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細節(jié)出臺!2015 EB-5改革提案,何止投資額巨漲!

來源:aaa作者:新浪網時間:2015/6/5

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美國參議員司法委員會主席Charles E. Grassley連同高級參議員Patrick J. Leahy于美國時間6月4日共同提出了2015年EB-5改革提案,以下為提案要點總結(此僅為提案,需要通過眾議院、參議院投票及總統簽署后才可正式成為法案):


漲價:

行業(yè)內最關關心的問題之一,EB-5投資額究竟會漲多少?法案提議:

  • TEA(目標就業(yè)區(qū)域)項目最低投資額漲至80萬美元;

目標就業(yè)區(qū)域為:

1)當地失業(yè)率等于全國平均失業(yè)率150% 或,

2)當地長居人口不超過2萬人(RA)。

高失業(yè)率地區(qū)每次批準的有效期應是2年,每次更新應是再次延續(xù)2年的有效期;如投資人是在有效期內投資,即使更新失敗也無需增加投資額。

  • 非TEA地區(qū)項目最低投資額漲至120萬美元;

  • 在法案有效期內隨后任一時間點,美國國土安全局局長可在咨詢勞工部和商務部后,在2020年(本次提案建議將區(qū)域中心法案延期5年)以及往后每5年的法案續(xù)簽時,要求調整最低投資額。以本次法案有效期為2020年為例:

    1. 如果在5年期內,最低投資額(80萬或120萬美元)并沒有根據CPI指數作出調整,則在下次法案生效時自動根據CPI指數自動調整最低投資金額;

    2. 如果在5年期內投資額曾經作出調整,但整體漲幅少于CPI指數的增長,則在法案到期后根據CPI指數自動調整至2020年的水平;

    3. 如果在5年內投資額的漲幅高于CPI指數的增長,則在法案到期后,最低投資額不會再上調;

  • TEA項目的最低投資金額應在非TEA項目最低投資金額的1/2至3/4的范圍內。


EB-5區(qū)域中心法案延續(xù)&改革:

  • 此次提案建議延期區(qū)域中心法案5年,至2020年9月30日;

  • 區(qū)域中心資格由美國國土安全局審核,旨在刺激當地經濟,包括鼓勵就業(yè)創(chuàng)造和吸引投資資金;區(qū)域中心可在其批準的特定區(qū)域范圍內運營(:關于區(qū)域中心資格和間接就業(yè)的計算,該提案與之前并無重大改變);

  • 區(qū)域中心如有重大的變更,如擁有者和企業(yè)結構變更,或區(qū)域中心的出售或租借,需提前通知國土安全局和獲得局長的認可,并在美國移民局網站上提前30天公布,才可進行相關變更;

  • 針對向國土安全局提出項目申請時的要求并無重大改變,包括商業(yè)計劃書,經濟報告和其他項目文件;

  • 需披露項目風險,利益沖突,符合《1933年證券法》的相關文件,正在進行中和過去10年內發(fā)生的訴訟或破產記錄等;

  • 如果區(qū)域中心被終止,已經通過投資該區(qū)域中心獲得條件綠卡的申請人應不受影響;

  • 每年不少于5,000張簽證應保留給投資于目標就業(yè)區(qū)域的投資人;


就業(yè)計算出新招:

  • EB-5投資人可享受由非EB-5資金(如開發(fā)商,銀行,政府)所產生的就業(yè),但不可超過總投資額的30%,即使非EB-5資金的占比超過總投資額的30%。

    • 舉例:項目總投資額1,000萬美元,EB-5出資500萬美元,共5位投資人,占比50%,開發(fā)商投資另外的50%,項目一共創(chuàng)造100個就業(yè),但根據此30%的限制,符合資格的就業(yè)一共是EB-5投資人所占比50%就業(yè),即50個就業(yè)+開發(fā)商的30個就業(yè)(30%)=80個就業(yè)。

  • 針對在TEA的項目,至少50%或以上的就業(yè)必須產生在該TEA區(qū)域內。


資金來源:

  • 投資人所投資的投資本金以及行政發(fā)行費應當有合法來源;

  • 如適用,美國國土安全局應向投資人索。

    • 企業(yè)及稅務證明,包括:企業(yè)注冊資料、過去7年的企業(yè)稅單或者/以及個人稅單、其他可證明投資本金及行政發(fā)行費資金來源的證明;

  • 提供所有協助投資人將投資款轉入美國的人的身份;

  • 資金贈與只能來自于配偶、父母、子女、兄弟姐妹或者祖父母,并無任何附加條件;

  • 抵押貸的抵押物必須由申請人擁有,放款銀行或者機構必須是一個擁有合法資質的放款單位。


打擊行業(yè)欺詐或其他刑事行為,加強監(jiān)管:

  • 如果國土安全局認為某項目涉及對公眾或國家安全威脅、出現重大欺詐或挪用資金的風險,則可拒絕或撤銷該項目已被批準的商業(yè)計劃書申請(項目批準);

  • 國土安全局需前往考察每個區(qū)域中心至少1次;

  • 可加速項目商業(yè)計劃書申請,包括通過前往區(qū)域中心的考察加速審批;

  • 區(qū)域中心需要向美國移民局提交年度總結報告:

    1. 披露任何針對區(qū)域中心或商業(yè)企業(yè)(項目)相關的訴訟或破產事件;

    2. 外國投資人的資金使用細節(jié)和會計報告;

    3. 項目進度細節(jié);

    4. 直接就業(yè)的創(chuàng)造或延續(xù);

    5. 項目是否有發(fā)生重大改變等。

  • 懲罰機制:

    • 罰金:最高為項目總投資額的10%,并且罰金不可來自投資人的資金;

    • 個人或機構暫時停止參與投資移民項目;

    • 個人或機構永久停止參與投資移民項目;

    • 取消區(qū)域中心資格。

  • 以下個人不可直接或間接參與區(qū)域中心或相關商業(yè)企業(yè)的運營(提案中所列出的事項較多,本文列出其中重要的幾項):

    • 10年內因欺詐行為被民事或刑事判刑,或者民事犯罪涉及金額超過100萬美元;

    • 因刑事犯罪被判入獄超過1年;

    • 涉及任何證券購買或銷售的民事或刑事犯罪;

    • 有足夠理由相信該人士參與了恐怖主義活動;

    • 非美國公民或非永久居民。


設立EB-5誠信基金:

  • 每個區(qū)域中心每年繳納2萬美元,將用于區(qū)域中心的監(jiān)管;

    1. 至少1/3資金用于審計及現場考察;

    2. 至少1/3資金用于監(jiān)測美國境外的項目推廣活動以及投資人的資金來源;

    3. 其余用途包括監(jiān)測和調查欺詐或其他犯罪行為,區(qū)域中心及移民申請人是否符合移民法規(guī)等。

  • 如果區(qū)域中心超過30天仍未繳納該費用(每年1月1日前繳納),將會產生罰金;

  • 如果區(qū)域中心超過90天未繳納費用,區(qū)域中心將會被取消資格。

 


調整申請費用方案:

為求達到最有效率的審核時間,美國移民局局長應當做一個調查,預計如需達到以上提到的區(qū)域中心法案監(jiān)督方案所需的花費,并予以收取,以達到到以下的理想審理時間:

  1. 120天之內完成區(qū)域中心審核;

  2. 120天之內完成投資項目預審;

  3. 150天之內完成投資人的移民申請;

  4. 180天內完成投資人的綠卡條件解除申請;


7. 項目要求獲得預批:

所有EB-5項目都應獲得美國移民局的預審批,如投資人希望投資未獲移民局預批的項目,則需等到該項目獲得批準后才能遞交其移民申請。

 

 

 

 

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